邵某某诈骗案

（一）基本案情

2014年底，被告人邵某某受他人纠集，明知是通过电信诈骗活动收取的赃款，仍然从银行取出汇入上线指定的银行账户，并从中收取取款金额的10%作为报酬。之后，邵某某发展张某作为下线，向张某提供了数套银行卡，承诺支付取款金额的5%作为报酬，同时要求张某继续发展多名下线参与取款。通过上述方式，邵某某逐步形成了相对固定的上下线关系。自2014年12月至2015年7月，被告人邵某某参与作案38起，涉案金额48.44万元。2016年2月，邵某某到公安机关投案。

（二）裁判结果

本案由湖南省津市市人民法院一审，被告人邵某某服判未上诉。现已发生法律效力。

法院认为，被告人邵某某以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案系通过拨打电话、发短信对不特定的人进行诈骗，且系多次诈骗，酌情对被告人邵某某从重处罚。本案系共同犯罪，在犯罪过程中，邵某某仅参与了转移诈骗赃款的过程，起辅助作用，系从犯，可从轻处罚。且邵某某有自首情节，可依法从轻处罚。据此，以诈骗罪判处被告人邵某某有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。

（三）典型意义

围绕电信网络诈骗犯罪，诱发、滋生了大量上下游关联违法犯罪，这些关联犯罪为诈骗犯罪提供各种“服务”和“支持”，形成以诈骗为中心的系列“黑灰色”犯罪产业链，如出售、提供公民个人信息、帮助转移赃款等活动。“两高一部”《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》对于全面惩处关联犯罪作出了明确规定。本案中，被告人邵某某明知赃款是诈骗犯罪所得，仍为诈骗分子转移犯罪赃款提供帮助和支持，对其以诈骗罪的共犯判处，体现了司法机关对电信网络诈骗关联犯罪从严惩处的态度。