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从上海某酒店不退款事件,律师延申谈什么是非法集资?有哪些要件

发布日期:2023-02-01    作者:荆华律师

上海的某X洲酒店在公众号发布了公告,其在某宝小程序上的酒店预订套餐因发生客户集中退款,由于退款时间集中且金额较大,造成部分客户的退款延迟。目前公司已派专人和专部门在解决。而且有消费者自发建群,群里有上千人,涉案金额可能已经过亿。酒店方面表示,自情况发生以来一直与客户进行积极沟通和协调,目前还在处理中。
我近期也接到此类相关咨询,消费者询问律师此次事件是不是非法集资,因前几年也发生过关于其他酒店非法集资的案件。本律师认为:XX酒店是不是属于非法集资,目前不能评判。更多细节还不太清楚。不过该事件的引发是酒店预定套餐所引起的,从单个案件来说,分析是普通的消费者纠纷引发的维权事宜,因为酒店套餐应不是以投资为目的的。如果以投资为目的,性质就不同。
《防范和处置非法集资条例》已于2020年12月21日国务院第119次常务会议通过公布,自2021年5月1日起施行。有关部门负责人曾表示,《条例》所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。
非法集资有三个要件:一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”,即非法性;二是“许诺还本付息或者给予其他投资回报”,即利诱性;三是“向不特定对象吸收资金”,即社会性。
处罚的规定也从严、从重的。“为加大对非法集资相关责任主体的惩处力度,形成有力震慑,《条例》明确规定:一是在惩处对象方面,除非法集资单位和个人外,还对非法集资单位的主要负责人和直接责任人、非法集资协助人进行处罚。”
涉及非法集资可被处罚的对象:对未履行非法集资防范义务的广告经营者和发布者、互联网信息服务提供者、金融机构、非银行支付机构予以处罚。

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