济南张洪强律师著作《虚拟币犯罪无罪攻略五部曲之二：化解虚拟币传销犯罪风险》

发布日期：2026-05-30 作者：张洪强律师

在虚拟币犯罪案件中，要特别注意利用虚拟币传销的情况。
在发行虚拟币时，创业者在设计销售模式、搭建销售渠道、设计利润分配方式时，稍有不慎就可能面临传销的流言蜚语甚至司法指控。
济南张洪强律师认为，我们在办理虚拟币传销案件中，要从销售模式设计、销售渠道搭建、利润分配方式上化解传销罪风险。对涉案的新型商业模式、上下线之间涉及的法律关系、返利奖金制度给出合理的、让人信服的对被告人有利的解释。
我们律师在办案时要争取将模式的定性争取为多层次直销、裂变营销、抽成营销等新型商业模式。在改变商业模式定性时。律师要从以下几个方面入手：
（1）要证明涉案的虚拟币有价值。包括技术价值和流通价值，这一部分上面已经说过，就不在多说。
（2）要证明没有收取入门费。
要把一个活动定性为传销活动，必须要有证据证明传销组织收取了入门费，并且收取的入门费是传销组织的主要经济来源。我们一定要注意，在很多案件中，公安以及检察院会把会员缴纳的保证金、项目资金，消费款、会员费、加盟费等费用算做收取的入门费，我们律师在办案时，要从缴纳费用的低额、自愿、多次等形式上入手，从本质的角度进行分析，想办法证明缴纳的费用是商品交易本身所必须的，不是取得入门的资格条件，我们要证明涉案组织有盈利能力，缴纳的‘入门费’不是返利或分红的主要来源，据此来否定缴纳的这些费用属于 “入门费 ”。
（3）要证明没有“引诱、胁迫”参加者继续发展他人参加的行为。
我们律师要从会员资格为自愿取得，发展“下线”未受强迫，不发展“下线”（个人使用）完全随意等角度，证明犯罪嫌疑人或被告人不存在引诱胁迫他人参加的行为。
此外，我们律师还要证明参与人员是否具有退款保障和退出自由，律师在办案时要重点注意书面材料上是否写明诸如“保证金可以退还”等内容，是否设立了冷静期，参与人员是否享有在冷静期内自由退出的权利，我们律师要重点审查传销组织与参与传销人员之间是否具有平等、自愿、公平的民事关系。
（4）审查是否存在上下线的层级结构，争取将金字塔模式认定为营销销售模式而非传销组织中的层级结构。
销售模式中的多层次销售与传销中的层级结构很容易混淆，我们律师在办案时，首先考虑的就是案件是否有充分证据证明存在上下线的层级结构，在网络传销中，网络传销组织就是一张无形的大网，拥有众多 IP 地址、参与者操作地址、会员交费地址等等，领导者与参与者在网上联系多用假名、昵称，很难查实其错综复杂的身份关系，层级结构并不像传统传销那样明显，组织结构都非常复杂，每个参与者在不同的位置和层级，很多参与者自己都搞不清楚自己的上线是谁，也搞不清楚自己在传销网络中的位置，传销人员组成结构查不清，也就很难查清层级结构。
我们律师在辩护时，要注意一种情况就是在很多网络传销案件中，会有 A、B 区的人为设置，打乱实际被发展人员的上下线关系，不同级别会员在网络上的分布形状也并非呈标准的 “ 金字塔 ” 形，而只是基部宽大、顶端窄小的特征。律师要从层级结构的内涵出发，看能否否认上下线的对应关系和层级认定，否认后进入人员给先进入人员输送利益的特征。
（5）要证明不是以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，要想办法证明：
第一、要证明涉案组织的利润来源、计酬或返利的资金来源不是来自收取的会员入门费。
第二、要证明每一层人员的计酬，不只是根据其发展的下线人员数量而定。
第三、要注意多重计酬模式混同的问题，从传销活动中剥离非传销那一部分的涉案金额。我们律师一定要重点注意传销活动的多样性与掺杂性，很多传销组织为了掩人耳目，将其传销活动中加入了一定的商品或服务成分，使得传销行为和非传销行为发生了一定程度的掺杂。
另外，检察院会指控组织者领导者通过设立一系列的奖励制度来对下线返利，‘对碰奖’‘复销奖’这些奖励的名称五花八门，我们律师必须对这些奖励制度的规则深刻的理解，才能将这些奖励制度进行合理的解释。关于这一部分内容，张洪强律师在著作《网络传销案件无罪攻略》一文中已经详细介绍过，有兴趣的可以找来看看，这里就不在多说。
（6）改变个人角色定位。要争取认定为一般投资者，如果不能认定为一般投资者，要争取认定为不是组织者和管理者。如果被认定为组织者和管理者，要争取认定其发展的下线人数不到30人，层级不到3级。
新事物、新技术的推广必然会伴随阵痛的产生，互联网金融创新，地狱与天堂一步之遥。只有掌握区块链、虚拟货币相关的政策、重视化解犯罪风险，合法合规，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走的长远，否则，等在前面的，有可能是牢狱之灾。
济南律师张洪强，深耕虚拟币犯罪(诈骗、传销、非法集资、洗钱、掩隐等犯罪）、u币犯罪（洗钱、跑分、承兑），对发行空气币诈骗、传销、非法集资案件有深入研究总结，著作有《虚拟币投资诈骗案件办案技巧指导》、《虚拟币犯罪无罪攻略五部曲》、《U币交易、跑分、承兑涉掩隐罪的风险以及化解》、《网络犯罪案件无罪攻略》等，对虚拟币犯罪、u币犯罪案件提供精准有效的办案指导。
张洪强律师，现在是北京市京师（济南）律师事务所的高级合伙人律师，刑事辩护部主任，在2024年12月当选北京市京师律师事务所华东区刑事委员会的副主任，自2013年开始执业，已经是资深律师，办理过众多公安部督办的大案要案，委托张洪强律师做辩护人的客户有某市的副市长、有某国企的副总、有某世界500强上市公司ceo，甚至有法官涉嫌刑事犯罪也委托张洪强律师，这些有一定身份、社会地位和法律知识的人涉嫌刑事犯罪案件时能委托张洪强律师作为他们的辩护律师，足以说明张洪强律师的辩护能力、专业能力得到了涉案副市长、法官、上司公司ceo等人的认可，很多外省的嫌疑人因涉嫌刑事犯罪案件慕名来到济南委托张洪强律师，自律师执业以来，张洪强律师办理过海口、兰州、岳阳、温州、南宁、成都、甘肃天水、甘肃陇南、吉林、辽宁、深圳、广州、河南新乡、许昌、商丘等众多外省刑事犯罪案件。

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