浙江湖州中院一审宣判11人涉恶犯罪案

近日，浙江省湖州市中级人民法院对诸琛等11人恶势力犯罪集团一案进行一审公开宣判，以诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪等罪名对首要分子诸琛数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金20万元；对其余10名被告人分别判处十年六个月至一年六个月不等有期徒刑，并处罚金。对各被告人退赔的款项发还被害人，追缴犯罪本金。

湖州中院经审理查明，2017年，被告人诸琛、袁重庆、周斌、李煜、潘冰晶共同出资成立投资管理公司，在未经金融监管等部门批准情况下，利用被害人急需借款的心理，违法从事机动车质押、抵押贷款业务。以“押车零利息”等为诱饵，诱使被害人签订“机动车质（抵）押合同”“借条”等协议，通过放款后直接收回或出借时直接扣除“手续费”“平台管理费”“查档费”“评估费”“GPS费”等费用的方式，虚增贷款金额，制造虚假给付痕迹，与被害人形成虚假的债权债务关系。事后，对于未及时还本付息的，利用安装的GPS系统定位，用提前预留的钥匙将被害人车辆擅自开走、强行扣留，胁迫被害人偿还“债务”，支付违约金、拖车费等各种费用，或直接低价变卖车辆抵扣“债务”；强行拘禁无法偿还贷款的被害人并实施殴打。该案涉及犯罪事实212起，实际造成被害人损失370余万元。

湖州中院审理后认为，被告人诸琛等人组成较为固定的犯罪组织，经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在车贷行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团，依法予以惩处。该案各被告人均一人犯数罪，依法应予并罚。法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，以及犯罪后的表现，依法作出上述判决。

据悉，对该案中公安机关查扣的易贬值车辆，在查明来源、性质、用途、权属、价值，与被告人的违法犯罪事实、黑恶势力组织及其成员关系的基础上，依照权利人申请进行先予拍卖，网拍成交额达410余万元，溢价率达52%。所有拍卖款均用于退赔被害人损失，在案件宣判前已挽回在案被害人全部损失。鉴于部分被告人有退赃、退出犯罪本金等情节，法院依法酌情从轻处罚。