六安裕安区法院公开宣判一起“套路贷”涉恶案

　8月30日，安徽省六安市裕安区人民法院对李健等“套路贷”涉恶案一审公开宣判，首要分子李健犯诈骗罪、寻衅滋事罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金40000元，其余被告人分别获刑二年有期徒刑，并处罚金。

　　法院审理查明，2018年8、9月，张开栓、袁以红（另案处理）伙同李健、王开月未经注册登记，先后在本市裕安区上城国际小区、凯旋广场合资开设“鑫源零用贷”公司，实施“套路贷”违法犯罪活动。为达到快速非法敛财的目的，各被告人以无抵押、无担保为诱饵，吸引被害人借款，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用，诱使被害人订立虚高借据，并让被害人手持现金、借条、身份证拍照，制造虚假给付证明，实施诈骗。

　　诈骗过程中，李健、王开月、袁以来作为业务员，负责联系、接待，张开栓、李健负责贷款审核，张开栓、袁以红负责家访。在被害人未能按期偿还时，张开栓、李健、袁以红等人采取滋扰、恐吓、殴打等方式，催要欠款，对多名被害人实施寻衅滋事犯罪活动，形成了以李健为重要成员，王开月、袁以来为一般成员的恶势力犯罪集团。该集团多次实施违法犯罪活动，侵害被害人合法权益，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。

　　法院审理认为，被告人李健、王开月、袁以来伙同他人以非法占有为目的，假借民间借贷，诱使被害人签订虚假协议，巧立名目，收取所谓的“行业行规”费用，虚增借款金额，肆意认定违约，骗取他人钱财，并采取暴力、威胁及其它手段非法占有被害人财物，有组织地大肆进行诈骗、寻衅滋事“套路贷”系列犯罪活动，造成较为恶劣的影响。

　　其中，被告人李健系集团重要成员，起主要作用，为主犯，应按集团所参与的全部犯罪处罚，被告人王开月、袁以来系集团一般成员，起次要、辅助作用，为从犯，均应从轻处罚。被告人李健实施诈骗犯罪27起，涉案金额95640元，诈骗数额巨大；寻衅滋事5起，情节恶劣，应以诈骗罪、寻衅滋事罪并罚，追究刑事责任。被告人王开月实施诈骗8起，涉案金额39430元，袁以来实施诈骗9起，涉案金额29505元，诈骗数额较大，均应以诈骗罪追究刑事责任。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度及认罪悔罪态度，法院遂作出上述判决。