区块链虚拟货币交易平台非法经营罪案检方不起诉的案例

发布日期：2025-04-11 作者：荆华律师

区块链技术的兴起催生了虚拟货币交易行业的繁荣，但因其发展缺乏完善监管，众多平台运营者面临法律风险。下面分享律师一起虚拟货币交易平台涉非法经营罪案件的辩护过程与思考。
案件起因
当事人张某运营一家虚拟货币交易平台，平台提供多种虚拟货币的线上交易服务，业务不仅涵盖虚拟货币间的兑换，还涉及法币与虚拟货币的直接交易。随着监管部门对虚拟货币交易的整治行动推进，张某的平台被监管部门关注。不久后，公安机关以涉嫌非法经营罪对张某展开调查，并将其刑事拘留。依据《刑法》第二百二十五条规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重的构成非法经营罪。公安机关认定，张某未经许可，擅自从事虚拟货币交易业务，扰乱了金融市场秩序，且平台交易流水巨大，情节严重，其行为符合非法经营罪的构成要件。
抽丝剥茧：剖析案件核心要点
接受委托后，辩护律师和团队第一时间展开行动。区块链技术的创新性和复杂性，决定了其衍生的法律问题同样复杂。在这起案件中，律师团队不仅要熟练掌握刑法中关于非法经营罪的构成要件，还需对虚拟货币交易监管政策的历史演变和未来趋势有着清晰的认知。团队通过研究大量的行业报告、监管文件以及过往案例，构建起一套针对区块链法律问题的知识体系，为案件的辩护提供了坚实的理论支撑。
为准确把握虚拟货币监管动态，律师团队查阅了自2013 年《关于防范比特币风险的通知》，到2017 年《关于防范代币发行融资风险的公告》，再到后续一系列监管文件，梳理出监管政策从规范引导到全面整治的变化脉络。团队还深入研究多个因虚拟货币交易引发的司法案例，总结法院对虚拟货币交易性质认定、非法经营罪构成要素判定等方面的裁判思路。与此同时，由于虚拟货币交易依托互联网进行，数据量庞大且复杂，律师团队花费大量时间收集和整理平台运营的相关电子数据，包括交易记录、用户信息、平台运营日志等，从海量数据中梳理平台的运营脉络。
经过深入调查，律师发现张某的平台在运营过程中，一直努力遵守当时的行业规则和监管要求。在相关监管政策出台后，张某还尝试对平台业务进行调整，减少虚拟货币直接交易业务。平台积极与监管部门沟通，主动汇报业务调整情况，试图寻求合法合规的运营路径。而且，平台的交易模式与典型的非法经营虚拟货币交易业务存在差异，其并非通过操纵市场、欺诈用户等方式获取非法利益。
构建防线：多维度开展辩护工作
政策解读
律师向司法机关提交了详细的政策解读报告，阐述虚拟货币交易监管政策的演变过程。强调在平台运营初期，相关政策法规并未完全明确，张某在当时的认知范围内，合理开展业务。随着政策的变化，张某也积极响应，试图转型，主观上没有对抗监管、从事非法经营活动的故意。张某主动调整业务，已停止新增法币与虚拟货币直接交易业务，这一行为体现其配合监管的态度。
行为界定
律师对平台的业务模式进行深入分析，通过数据和案例证明平台的交易活动本质上是为用户提供一个相对公平的交易场所，不同于以营利为目的的非法虚拟货币交易中介。平台收取的交易手续费维持在合理范围，远低于行业内部分非法平台的收费标准，没有通过价格操纵、虚假交易等非法手段扰乱金融市场秩序，与非法经营罪中所要求的严重扰乱市场秩序的行为存在本质区别。
社会影响评估
为了让司法机关更全面地了解案件，律师对平台运营产生的社会影响进行了客观评估。提交报告说明平台在一定程度上促进了区块链技术的交流和应用，为部分区块链爱好者提供了合法的实践场所，没有造成严重的社会危害后果。平台运营期间，未发生用户资金被盗、平台跑路等恶性事件，未对用户财产安全造成实质性损害。
曙光初现：争取最佳结果
在审查起诉阶段，律师多次与检察官沟通，详细阐述辩护观点，并提交大量证据材料。经过不懈努力，检察官最终采纳了部分辩护意见，对张某做出了相对不起诉决定。尽管张某的行为在一定程度上违反了相关规定，但综合考虑其主观故意、行为性质和社会危害程度，认为其情节轻微，不需要判处刑罚。
专业知识储备是基石

区块链技术的创新性和复杂性，决定了其衍生的法律问题同样复杂。在这起案件中，律师不仅要熟练掌握刑法中关于非法经营罪的构成要件，还需对虚拟货币交易监管政策的历史演变和未来趋势有着清晰的认知。律师通过研究大量的行业报告、监管文件以及过往案例，构建起一套针对区块链法律问题的知识体系，为案件的辩护提供了坚实的理论支撑。只有不断更新知识结构，紧跟区块链技术和法律政策的发展步伐，律师才能在该领域的法律实践中站稳脚跟。

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