xx网“暴雷”涉嫌非法吸收公众存款罪员工无罪辩护策略分析

2020年年初，汇桔网员工在各平台爆料公司拖欠数月工资不发，还强制员工购买公司名为“ip宝”的产品，员工要在规定时间投资1000块成为IP代理人，不投资就会被公司劝退没有赔偿。可见，员工也是其中的受害者。但即便如此，有部分员工也还是会被追责。（来源三人刑）


根据《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条、《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第六条规定，对员工的处理注重区别对待。


对于非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员，包括单位犯罪中的上级单位（总公司、母公司）的核心层、管理层和骨干人员，下属单位（分公司、子公司）的管理层和骨干人员，以及其他发挥主要作用的人员，应当重点打击，从严惩处。


对于虽未直接参与实施非法集资犯罪行为，但明知非法集资性质而出资入股的主要获利者，应当以共犯论处，依法追究其刑事责任。


对于侦查、审查起诉阶段积极挽回集资参与人财产损失，且犯罪情节相对较轻的一般参与者，可以在侦查阶段不予移送审查起诉，或者在审查起诉阶段决定不予起诉。


对于业务人员，帮助他人向社会非法集资，从中收取代理费、好处费、佣金或提成等，构成共同犯罪，应当追究刑事责任，但可以从轻、减轻处理。业务人员参与时间较短，数额较小，情节轻微的，特别是能够积极提供资金去向，帮助挽回损失的，可以不按犯罪处理。


对于公司、企业中层级较低的中下层管理人员或者普通职员，如果确有证据或相当理由表明其并不知晓非法集资性质，定期领取固定数额工资（工资不是按照集资数额比例提成，且没有明显高于当地平均工资水平），没有直接参与非法集资业务，或者仅仅将之当作正常经营业务而参与实施了非法集资行为的，一般不作为犯罪处理。


对于参与程度较小的员工，有机会通过辩护争取相对不起诉的结果。
非法集资案从当事人被刑拘至一审判决作出，一般会经历一年多的时间。如果不能取保候审或不诉，都会被关押在看守所。


刑事案件的办理一般分为侦查阶段、审查起诉阶段和审判阶段，在这三个阶段中，符合取保候审条件的当事人均有可能放出来。


非法集资案办理取保候审有两个黄金时段，一是“黄金37天”，意思是要办取保候审就要争取在被拘留后的37天内办理；二是审查起诉阶段在沟通认罪认罚的同时提出取保候审申请。
退赃，指的是退工资收入，范围包括基础工资、奖金、代理费、好处费、返点费、佣金、提成。根据司法机关的观点，来源于向社会公众非法吸收的资金，那么就属于违法所得的范畴，司法机关有权追缴。


根据《刑法修正案（十一）》对非法吸收公众存款罪的规定新增一款：“在提起公诉前积极退赃，减少损害结果发生的，可以从轻或减轻处罚。”将“退赃退赔”新增作为“法定减轻”的量刑情节，《刑法修正案（十一）》实施前只能获得从轻处罚，即在本档法定刑幅度之内的“轻”，实施后最大幅度可获减轻处罚，即有机会在本档幅度之下“轻”，加大了从宽幅度。


对于退赃，最好是在刑事律师的指导下办理，退赃数额、收款单位、退赃凭证等都是核心要点。
辩护需要回归到案件证据上，当前了解案件证据最直接的来源是：会见涉案员工了解其被调查的情况；与侦查机关沟通案件的情况；通过涉案员工被刑拘前整理的相关信息了解案情；等等。


根据这些证据信息，辩护人选择无罪或罪轻辩护。


罪轻辩护的常见辩点包括：自首；认罪认罚；退赃；获得谅解；单位犯罪；不构成集资诈骗罪，应定性为非法吸收公众存款罪（后者更轻）；减少犯罪数额的认定；论证层级和作用；等等。


得到刑拘的消息后，一定要及时委托律师，建议委托律师会见，安抚心情，传达家人关切之情；律师通过会见获知办案人员制作第一、二份笔录的详细内容，讲解法律法规以及办案人员的入罪思路，律师当场或者回来后制定应对方案。