叶某掩饰隐瞒犯罪所得罪

【案情简介：】
        目前电信诈骗处于高发时期，骗局花样百出，被害人防不胜防。被害人被骗款项经诈骗人多方转卡后，最后一步就是需要取现，诈骗最终才能完成。而最终取现的人往往是实名制，很容易被公安抓获。因此，诈骗团伙往往寻找中介人，给予一定的利益，取走现金。多为寻找专业刷卡套现或炒外汇的人。而取钱的这个人就可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 
        我代理了多起这样的案件，犯罪嫌疑人有福建厦门、漳州、广西宾阳、珠海等地，而这个案件当事人系福建漳州的女士，因生活压力，帮人代还信用卡、信用卡取现，赚取手续费。诈骗团伙找到她后，谎称是平台赌博的钱，需要套现，仅给付百分之一点五的手续费。最终被告人叶某帮人取现近百万元。被害人报案后，由忻州公安从福建抓获回当地。检察院以掩饰隐瞒犯罪所得罪向人民法院起诉。 
        【办理思路：】 
        辩护人认真了解本案后，提出了无罪辩护。理由主要是此罪必须主观上要以“明知”为犯罪所得。而被告人主观上不具有明知。为了最大维护当事人利益，如果无罪辩护不能成功，将从量刑辩护入手。主要是掩饰隐瞒所得的犯罪金额是否适当。同时寻找被害人，退赃退赔获取谅解书，获得缓刑。 
        【办案经过：】 
        公安机关指控被告人取现近百万元，但查证属实的被害人金额为十二万元。因其他金额没有证据证实与诈骗有关，所以本案在起诉时，最终公诉方认定了掩饰金额为十二万元。以下是辩护词。 
        审判长、合议庭： 
        作为被告叶某的辩护人，结合本案的证据材料以及本案的庭审，辩护人认为虽然叶某本人认罪悔罪，对事实没有异议，但辩护人认为起诉书指控叶某掩饰隐瞒犯罪所得罪证据不足，罪名不能成立。具体意见如下： 
        一、构成本罪必须主观上要“明知”犯罪所得或收益，而本案没有充分的证据证实叶某主观上“明知”。 
        本案叶某的笔录中，确实有讲过“自己觉察到钱来路不正”，这样的自认，但来路不正和明知犯罪所得是不一样的。韦某并没有如实向叶某告之实情，事实上如果告之实情，叶某未必取现。 
        叶某到柜台取现是实名制，不具有隐瞒性。与此罪典型的表现形式如资金转移、协助将财产转换为现金，窝藏转移收购是完全不同的，况且获利的比例（百分之零点九）与常规隐瞒犯罪所得的收益（一般在百分之二十左右）相差巨大。综上，从客观行为上也能反映出叶某主观上不具有“明知”的故意。 
        综上，全案没有充分的证据证实叶某主观上有“明知”的故意，指控的罪名不能成立。 
        二、退一步讲，如果法庭坚持认为叶某构成本罪，在量刑上有以下意见。 
        被告人系初犯、偶犯，未有任何前科劣迹，此次犯罪系生活所迫，为了生计，加之对法律的无知，一时所错，主观恶性小。同时被告人认罪悔罪，愿意积极退赃，弥补受害人损失。建议判处缓刑。 
        以上辩护意见，请法庭充分考虑。谢谢。 
        【判决结果：】 
        庭审后，我找到了被害人，进行了退赔，并出具谅解书。经神池县人民法院（2019）晋0927刑初43号刑事判决书，判处被告人缓刑。 
        【办案小结：】 
        《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》于2015年5月开始实施，此解释第三条规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”:(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的;所以此罪，量刑也较重。超过金额十万元，就要处三年以上有期徒刑。由于电信诈骗真正的诈骗团伙反侦查手段非常高明，甚至隐藏在外地，公安机关很难侦破，赃款很难追回。往往受害人损失无法弥补，被告人很难获得无罪判决。为此，辩护人最终通过退赔弥补受害人损失，获得缓刑。当事人对结果也很满意。