浙江绍兴一审宣判一“套路贷”恶势力集团犯罪案

　　订立虚高借据、软暴力催收、购买个人信息实施犯罪……6万余人先后被骗，4.3万余人遭敲诈勒索，20余万条公民个人信息遭遇泄露，涉案金额达2.9亿余元——在不到两年的时间里，陈某等人恶势力犯罪集团利用“套路贷”疯狂敛财，并造成了两名被害人自杀的严重后果。2018年8月，该案被确定为省扫黑办督办案件。

　　7月1日上午，浙江省绍兴市中级人民法院对陈某等人恶势力犯罪集团犯诈骗罪、敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪一案进行公开开庭宣判，一审判处被告人陈某犯诈骗罪、敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪，数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，罚金650万元；判处曹某等其余16人有期徒刑十年至一年零五个月不等，并处罚金。

　　法院经审理查明，2016年3月，被告人陈某注册成立浙江感恩投资信息咨询有限公司，陆续招募被告人曹某、蔡某及潘某等人担任公司审核部、话务部、财务部负责人，被告人虞某、陈某、杨某等人为放款财务人员，设置“套路”，以网络借贷之名骗取他人财产，并通过他人对逾期未还款人员强行索债。2018年1月，公司内部成立催收部，招募被告人何某、吴某担任催收部组长，并招募李某、林某等人为催收人员，强行索债。2016年3月至2018年2月，逐步形成以被告人陈某为首要分子，被告人曹某、蔡某、何某、吴某等人为重要成员，话务部、审核部、财务部、催收部等部门成员组成的恶势力犯罪集团，各成员之间分工明确，配合严密，共同实施诈骗、敲诈勒索、侵犯公民个人信息等犯罪活动。

　　以被告人陈某为首的犯罪集团先后向数万人实施诈骗、敲诈勒索行为，造成众多被害人正常家庭、生活秩序受到影响，其中，被害人梁某服毒自杀死亡、董某跳楼自杀致伤。该犯罪集团为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。

　　2018年2月开始，陈某等人被公安机关先后抓获。

　　绍兴中院经审理认为，被告人陈某纠集并组织、领导被告人曹某、蔡某、何某、吴某等人形成恶势力犯罪集团，共同实施犯罪活动。被告人陈某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的诈骗方法，骗取他人财产，数额特别巨大；以非法占有为目的，采用威胁、恐吓、滋扰等方法，强行索取他人财产，且数额特别巨大；以购买方式非法获取公民个人信息，情节特别严重，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪追究刑事责任，数罪并罚。对被告人曹某、蔡某、何某、吴某等人应分别以诈骗罪、敲诈勒索罪追究刑事责任，遂作出上述判决。