天津南开法院公开审理特大跨国电信网络诈骗案

　 中国法院网讯 (朱颖 李之圣)　　6月3日，天津市南开区人民法院公开开庭审理一起特大跨国电信网络诈骗案，被告人多达29名，该犯罪团伙在印度尼西亚雅加达市租用别墅作为作案“窝点”，通过违法渠道获取中国居民身份信息及联系方式并实施电信诈骗，涉案金额达560余万元。

　　据南开区人民检察院起诉指控，该犯罪团伙通过事先设定的电信网络电话，冒充公检法等部门工作人员，虚构被害人名下银行卡异地透支未还等事实，欺骗被害人将钱款转入指定账户，从而非法占有该财物。

　　该犯罪团伙成员经过培训，组织严密、分工明确。在实施诈骗过程中分为一线、二线、三线诈骗人员。其具体作案手段为：一线诈骗人员冒充银行、电信局等部门工作人员，谎称被害人名下的银行卡在异地透支未还，逾期不还将受到刑事处罚等事实，骗取被害人信任，并以“帮助”被害人报警为名，将电话转至“二线”；二线诈骗人员冒充公安民警等执法人员身份，获取被害人家庭信息、存款信息等情况，并以涉嫌刑事犯罪等理由对被害人进行进一步恐吓，再以案件已上报检察院为由，转至“三线”；三线诈骗人员冒充检察官，进一步对被害人进行言语控制，以“资金核查”为由，骗取被害人通过ATM机、网银等方式，将名下资金转到指定账户，骗取钱财。诈骗成功后，按比例分成。

　　该犯罪团伙自2017年3月至案发，对天津、内蒙古、新疆、福建等多地居民实施诈骗活动，诈骗数额特别巨大。因涉及被告人人数众多，案情复杂，该案将择期进行宣判。

　　据悉，南开区人民法院定于6月4日继续公开开庭审理另一起特大跨国电信网络诈骗案，该案被告人多达32名，涉案金额530余万元，作案窝点位于印度尼西亚泗水市，被害人涉及浙江、江苏、山东、云南等多地居民。上述两案均属公安部组织集中破获的特大跨国电信网络诈骗案，由最高人民法院指定南开区人民法院一审管辖。