难以抵御的诱惑

发布日期：2018-08-01 作者：徐明良律师

第一部分【刑案概要】
陈某注册成立了某商贸公司，又先后在其他多地设立子公司、分公司，并以做生意和扩大经营规模需要资金为由，鼓励公司员工投资，给予高利率或股权回报，共向员工募集资金4100多万元、向十几位亲友借款1200多万元。案发后发现，其中有十多名业务员或员工难以抵御诱惑，为了高利率和股权回报而向亲友借款后，又借给公司。
检察机关公诉认为：被告人陈某以需要资金、鼓励投资为名，采取高利率或股权回报的手段，通过各子公司、分公司吸收社会公众投资，共非法吸收或变相吸收公众存款5300多万元，数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪，应处三年以上十年以下有期徒刑。
陈某的辩护律师则发表了如下辩护意见：
首先，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款必须同时具备下列条件：1)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；2)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；3)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；4)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
从上述规定可见：未向社会公开宣传，而只在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。本案中的情形正是如此，所以，被告人陈某不构成非法吸收公众存款罪。
其次，本案中虽有吸收公司业务员或员工之外的社会资金的情形，但尽管如此，由于陈某及公司并不知情，同时也并非是陈某及公司的真实意思表示，而只是少数业务员或员工为了高利率和股权回报向他人借款。所以，被告人陈某及公司对此情形也根本谈不上有放任的主观故意，因此，被告人陈某也不构成非法吸收公众存款罪。
法院最后采纳了辩护律师的意见，判决被告人陈某无罪。

第二部分【逻辑刑辩】
根据法律规定，四个组合条件同时具备，才是构成非法吸收公众存款罪的必要条件。在逻辑学中，必要条件假言命题(必要条件假言判断)，是指断定一个命题是另一个命题的必要条件的假言命题。其逻辑性质是：没有前件就没有后件（有前件却不一定有后件）。
如果四个组合条件中有任何一个不具备，如本案中不具备“向社会公开宣传”，就不能构成非法吸收公众存款罪。这就是“否定组合艺术”（或“一发全身艺术”，意思是牵一发而动全身）在刑事辩护中的逻辑应用。

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