闫国田律师为谭某涉嫌诈骗罪成功争取不批准逮捕

发布日期：2026-05-01 作者：闫国田律师

闫国田律师为谭某涉嫌诈骗罪成功争取不批准逮捕
【案情简介】
谭某为客户提供协助办理信用卡、推广POS机等经营性服务，按每台1998元的标准收取保证金，并约定信用卡开通或POS机刷卡满1万元后10个月内返还。后因部分客户未达返还条件即要求提前退款，谭某将部分保证金临时挪作经营周转，沟通不畅引发争议。公安机关以诈骗罪对谭某刑事拘留，并提请大同市平城区人民检察院批准逮捕。闫国田律师接受委托后，第一时间会见谭某，全面梳理案件事实，向检察机关提交《审查批捕阶段律师辩护意见》。
【代理辩护策略】
闫国田律师围绕“民事纠纷 + 不构成犯罪 + 无社会危险性”三条主线制定辩护方案：
1. 从行为本质入手，论证系民事合同纠纷，无非法占有目的
闫律师指出：谭某与客户之间存在真实、合法、有效的民事服务合同关系，双方就保证金收取及返还条件达成明确约定；谭某实际开展了服务工作，具有真实履约行为；未达到返还条件的客户单方要求退保，谭某临时挪作经营周转属于民事资金使用争议，无逃匿、失联、挥霍等行为。据此，缺乏诈骗罪“以非法占有为目的”的主观要件，不符合任何财产类刑事犯罪的构成。
2. 运用刑法特别关系，主张优先适用合同诈骗罪且未达追诉标准
依据《刑法》第二百二十四条与第二百六十六条的特别关系，合同履行中的争议应优先适用合同诈骗罪规范。而《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（2022年修订）第六十九条明确，合同诈骗罪立案追诉标准为二万元以上；《山西省高级人民法院量刑指导意见实施细则》亦确认“数额较大”起点为二万元。据谭某供述，涉案总金额不足二万元，尚未达到法定追诉标准，依法不构成犯罪。
3. 论证情节显著轻微、无社会危险性，不符合逮捕条件
依据《刑事诉讼法》第八十一条，闫律师逐项论证：谭某系初犯、无前科，涉案金额刚达普通诈骗罪追诉门槛，情节显著轻微；无实施新罪、毁灭证据、串供、逃跑、打击报复等任何社会危险性情形；家属已足额筹措涉案资金，但公安机关不接受退赔，矛盾具备化解基础。同时引用“少捕慎诉慎押”刑事司法政策，强调对轻罪案件应优先适用非羁押措施。
4. 强调取保候审条件完备
谭某父亲自愿担任保证人，愿严格履行保证义务，确保谭某随传随到、不妨碍诉讼，具备取保候审的充分条件。
【结果】
大同市平城区人民检察院经审查，全部采纳辩护律师意见，认为本案证据不足、情节显著轻微，依法作出不批准逮捕决定。随后，公安机关变更强制措施为取保候审。
【律师专业度体现】）
闫律师在审查逮捕黄金期内及时介入，精准定性本案为民事服务合同争议，从“无非法占有目的”“应优先适用合同诈骗罪且未达二万元追诉标准”“无社会危险性”“少捕慎诉慎押政策”四个维度层层递进，形成严密辩护体系。检察机关全部采纳辩护意见，以证据不足/情节轻微为由不批准逮捕。成功实现审前有效辩护，避免不必要羁押，充分彰显刑事辩护在审查批捕阶段的核心价值。

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