掩饰隐瞒犯罪所得案件的入罪与出罪

发布日期：2017-08-10 作者：邓世运律师

近年来，随着侵财犯罪数量的不断增加，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件屡见不鲜，以广州市H区为例，2017年6、7月份，就有23个涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的当事人被移送检察院审查起诉。笔者目前就正在处理数起掩饰、隐瞒犯罪所得刑事案件。
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，可能涉嫌的罪名是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，该罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。例如，日常生活中购买赃车自用，就有可能涉嫌该罪。
随着掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的犯罪形式、犯罪手段日趋多样化，该类案件的辩护也需要更加的精细化。在本文中，笔者根据相关司法解释，并结合多年来对此类案件的辩护经验，就掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案件的入罪与出罪谈谈自己的看法。
一、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益：入罪标准
针对掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的行为，我国刑法第三百一十二条和治安管理处罚法第五十九条都作了规定，这说明并非只要存在掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的行为即构成犯罪，也可能只是构成一般违法。
简言之，达到刑事追诉标准的，构成犯罪，否则只是构成一般违法。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），将该罪的刑事追诉标准分三类，即基本标准、特殊标准和兜底条款。
1、基本标准。根据数额确定，在广东地区，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益（即赃物）价值六千元以上的，追究刑事责任。但是，有两个例外：
（1）掩饰、隐瞒的是非法获取计算机信息系统数据犯罪所获取的数据、非法控制计算机信息系统犯罪所获取的计算机信息系统控制权的，违法所得五千元以上的，追究刑事责任；
（2）明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，追究刑事责任。
2、特殊标准。虽没有达到一定数额，甚至掩饰、隐瞒的犯罪所得、犯罪所得收益没有财产价值，但具有以下特殊情形之一的，追究刑事责任：
（一）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；
（二）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；
（三）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的。
3、兜底条款。实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的，追究刑事责任。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益：出罪标准
1、实体出罪。根据《解释》，行为人为自用而掩饰、隐瞒犯罪所得，财物价值刚达到（基本标准）入罪标准，认罪、悔罪并退赃、退赔的，一般可不认为是犯罪；依法追究刑事责任的，应当酌情从宽。为自用而收购不以犯罪论处，必须同时符合以下三个条件：
（1）购买赃物的目的是自用。在实践中如何判断自用？一般认为，出于生活目的而购买，如购买自行车、摩托车等用于自己出行，购买高压锅等用于家庭生活的，属于自用。购买生产资料如工厂机器，一般不宜认定为自用，即使是个体企业、私营企业用于生产经营，也不能认定为自用。也即说，自用的范围，应严格掌握在生活用品范围内。
（2）所掩饰、隐瞒赃物的价值，刚达到（基本标准）入罪标准。这个“刚达到”，不能机械地理解为正好达到，而是超过不多。同时，这里说的“刚达到”仅限于刚达到基本标准的数额标准（且不适用于两个例外情形），对于因符合特殊标准和兜底条款条件，即使是为自用而购买，也不适用无罪处理。
（3）行为人认罪、悔罪并退赃、退赔的。
2、程序出罪。根据刑事诉讼法，对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，如果符合上述情形，可以通过提出不起诉的辩护意见来实现无罪的效果。
根据《解释》，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为达到入罪标准，认罪、悔罪并退赃、退赔，且具有下列情形之一的，可以认定为犯罪情节轻微，免予刑事处罚：（一）具有法定从宽处罚情节的；（二）为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，且系初犯、偶犯的；（三）有其他情节轻微情形的

没找到您需要的？您可以发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务