利用不具备投注、开奖功能的虚假赌博网站网络诈骗案

发布日期：2017-02-22 作者：张洪强律师

利用不具备投注、开奖功能的虚假赌博网站网络诈骗案
律师在办理此类案件辩护时，要掌握熟练的网络计算机知识，尤其是网站后台信息的编辑生成提取技术知识。要想方设法将主犯变成从犯。
案情简介：
2013年4、5月份，被告人钟某、莫某某、莫某等人在广西壮族自治区桂林市预谋合伙利用网络诈骗他人钱财，为此，钟某、莫某等人出资租赁了实施诈骗活动的场所，购买了电脑等设备，并与被告人莫浩钧等人取得了联系，由莫浩钧购买了”A1娱乐国际”网站作为实施网络诈骗的平台，还教授莫某某操作这个网站进行诈骗，被告人钟某负责诈骗活动的运作及成员分工，并将钟林鸿（在逃）介绍到该团伙中，被告人莫某某负责用于诈骗的电脑维护、”A1娱乐国际”网站的维护、后台数据信息的编辑，并和钟林鸿负责在网络中寻找诈骗目标，被告人莫某等人负责在QQ群里冒充其他购买彩票并中奖的人，烘托中奖赚钱气氛，引诱他人相信在这里很容易挣到钱，后莫浩钧等人与钟某、莫某某、莫某、钟林鸿等人分开，钟某等人搬到桂林市普陀路丰泽园小区15栋301室继续进行诈骗活动，钟某又介绍钟其鹏加入其团伙。”A1娱乐国际”网站实际上根本不具备投注、开奖功能，被害人投注后，在该网站看到的账户资金信息、投注信息、输赢情况等都是被告人莫某某在后台编辑生成的虚假信息。
2013年6月底，钟某和被告人唐耀庭商定，由唐耀庭将其掌握的”辉煌国际娱乐”网站的会员信息交给钟某等人作为实施诈骗的目标，诈骗成功后付给唐耀庭所骗钱财的30%的提成，莫某某从唐耀庭的后台信息中找到李某某后，钟某安排莫某某将该信息交给钟林鸿，由钟林鸿负责诈骗李某某。2013年7月2日左右，钟林鸿利用网名为”A1娱乐国际总代”的QQ号和李某某联系，在两人聊天过程中，钟林鸿让李某某在”A1娱乐国际”网站注册，并许诺一旦李某某汇过来10万元，可得到3万元的奖励，李某某的账户上就会有13万元，另外钟林鸿还许诺帮助李某某把之前在另外一个网站输掉的钱赢回来。2013年7月18日，李某某在其家中利用手机银行，通过其中国建设银行账户，按照钟林鸿的要求将10万元汇入到钟某的中国建设银行账户中，莫某某通过网络操作将李某某的账户余额修改为13万元，钟某安排莫某某、钟其鹏等人将上述10万元现金取出并分赃，随后，莫某某关闭了上述网站，将李某某的账号从后台删除。
案发后，追回赃款74814.5元，六被告人亲属赔偿被害人李某某经济损失3万元，李某某表示谅解六被告人。

本案证据材料：
1、被害人李某某的陈述证明：2013年7月2日约17时许，其在”辉煌国际娱乐”游戏平台玩游戏时，有个网名显示为”Ａ1娱乐国际总代”人的通过QQ给其留言称其是”辉煌国际娱乐”的总代理，并问其在”辉煌国际娱乐”游戏平台输了多少钱，可以帮其赚回来，其就加了对方为好友，对方让其注册加入”A1娱乐国际”网站，称只要其充值10万元，升级为WIP会员，就能帮其把输的钱赚回来，并赠送其3万元。同年7月11日，其点击该网页上的充值按钮，弹出了一个银行转账的界面，其就点击了中国建设银行的链接，通过中国建设银行的手机银行在家中进行了转账，总共转了10万元。7月15日上午，其点击网页上的提现按钮提现，但一直没有到账，通过ＱＱ号联系对方，对方一直不给其回话，并将其从A1娱乐QQ群踢了出来，其才知道被人骗了。
2、证人刘某的证言、房屋租赁协议证明：广西省桂林市七星区普陀路56号丰泽园小区15-301室是其名下的房产，于2013年6月22日租给自称”易卫荣”的男子，共有7名男子入住，他们声称”玩网络游戏打装备卖钱”。
3、域名www.huayijiancai.com的网页截图证明钟某等人作案时所使用的网页情况。
4、钟某的中国建设银行账户交易明细、中国工商银行账户交易明细、被害人李某某的中国建设银行账户交易明细证明：2013年7月11日，李某某的中国建设银行账户向钟某的中国建设银行账户转款10万元，当日及次日凌晨，钟某的中国建设银行账户中被取现共计32000元，7月12日，该账户中的67900元转入钟某的中国工商银行账户中，随后的两天中，该中国工商银行账户中的涉案款项被全部取走。
5、公安机关出具的抓获材料、发破案经过证明：本案的案发情况及钟某、莫某某、莫浩钧、唐耀庭、钟其鹏、莫某被抓获归案的经过。
6、公安机关搜查笔录、扣押清单、人民法院案件过付款专用收据证明：案发后，公安机关从钟某处扣押白色苹果4S手机一部、现金29900元、作案工具台式机主机12台、笔记本电脑1台、记账本3本，从莫某某处扣押现金4224元、索爱牌手机一部、东芝牌移动硬盘一个等物品，从莫浩钧处扣押现金38400元、黑色苹果4手机一部、OPPO手机一部、银色金属材质戒指一枚、银色项链一条等物品，从钟其鹏处扣押黑色诺基亚手机一部、白色苹果4Ｓ手机一部、现金1282.50元等物品，从莫某处扣押现金1008元、白色苹果4手机一部。一审审理期间，钟某的亲属退赔被害人经济损失9220元，莫某某的亲属退赔被害人经济损失460元，莫浩钧的亲属退赔被害人经济损失2290元，唐耀庭的亲属退赔被害人经济损失6010元，钟其鹏的亲属退赔被害人经济损失6010元，莫某的亲属退赔被害人经济损失6010元，以上共计30000元。
7、收到条、谅解书证明：被害人李某某收到退赔款30000元，李某某表示谅解六上诉人。
8、上诉人钟某、莫某某、莫浩钧、唐耀庭、钟其鹏、莫某归案后供述的六人伙同其他人利用不具备投注、开奖功能的虚假网站，引诱他人汇款后非法占为己有的事实相互印证，并与上述证据相一致。

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