以“养鹅基地”为名设资金池，联手非法中介集资诈骗终获刑

发布日期：2016-06-16 作者：恪法法律服务团队律师

【李大贺律师】吴某，男，1954年12月3日出生。赵某，男，1957年7月15日出生。
2004年，被告人吴某注册成立鹤壁市某某肉制食品有限公司（以下简称某某公司），吴某任公司法定代表人。公司成立后，被告人赵某承建了某某公司养鹅基地的前期工程。吴某没有资金支付赵某工程款，任命赵某为某某公司经理兼引资办主任到安阳引资。赵某在引资过程中认识了从事非法集资中介的杨某某、刘某某等人，赵某明知吴某不具备偿债能力，仍将杨某某、刘某某等人介绍给吴某进行非法集资。吴某明知即使公司正常运作，每年的利润根本无法支付巨额利息，仍决定非法集资。吴某未经金融主管部门批准，向杨某某、刘某某等人支付高返点，让杨某某、刘某某等人以某某公司名义，以公司扩展养鹅、兴建厂房为由，在安阳市北关区某某宾馆（后搬至北关区某路某某花园门面房）、新兴街等地设立营业点，采取月利率3％，期限半年，向存款人先期支付３个月利息的形式，通过口口相传的方式，向社会不特定公众非法集资。从2010年3月至2011年9月，吴某通过杨某某、刘某某、许某某、贾某某等人，非法吸收635人的资金，票面金额共计42235000元，扣除提前支付给储户的利息、返点，实际诈骗金额34966550元；其中，通过刘某某、杨某某的集资点诈骗的数额为28353350元。在某某宾馆（后搬至安阳市某路某某花园门面房）集资点，赵某向集资群众宣传把钱放到某某公司很安全，并安排群众去公司考察。刘某某、王某某等人将集资款通过赵某转交吴某，其间，因赵某将工程款扣除，吴某通知刘某某等人将集资款直接交给其本人，不再通过赵某转款。
经查，集资款16733599.67元投入生产，尚有11753153.98元去向不明。安阳的集资户到浚县追要集资款，吴某无力支付，潜逃郑州。2012年12月20日吴某被公安机关抓获。经评估：某某肉制食品有限公司涉案加工厂、养鹅基地等价格鉴定为人民币8211463元。
吴某明知自己无偿还能力，以非法占有为目的，向社会公众进行虚假宣传，使用诈骗方法非法集资数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；上诉人赵某明知吴某不具备偿债能力，仍为吴某集资诈骗提供帮助，其行为已构成集资诈骗罪。
经安阳市中级人民法院审理，认定吴某犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；赵某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元；已经追缴的赃款、赃物返还被害人，尚未追回的赃款继续予以追缴。两人不服，提出上诉，河南省高级人民法院经审理，维持原判。

【裁判文书】安阳市中级人民法院（2013）安中刑二初字第42号刑事判决书；河南省高级人民法院（2014）豫法刑一终字第194号刑事判决书。集资诈骗（李大贺律师）

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