现货维权之诉杭州叁点零易货交易所有限公司之民事起诉状

发布日期：2018-09-13 作者：徐涛律师

民事起诉状

原告：方X ，男，1989年3月13日出生，汉族，住址：甘肃省兰州市城关区火车站XX号，身份证号码：620123XX903133237，联系电话：189198XX118、153274XX830.
代理人：湖北正苑律师事务所律师   徐涛1532744XX30
被告：杭州叁点零易货交易所有限公司，住所地：杭州市上城区白马庙巷17号101室，法定代表人：尹锦琳，统一社会信用代码：9133010068583XX25U，联系电话：0571-8809XX30.

诉讼请求：
1．依法判决原告在被告杭州叁点零易货交易所有限公司交易系统开户（账号为805900020XX5）及全部交易无效；
2.依法判令被告返还原告249083元,并按同期银行贷款利率计算利息从2016年5月5日计算至2018年8月5日为24378元，后期利息按同期银行贷款利率从2018年8月6日计算实际归还之日止；
3.依法判决本案诉讼费、保全费由被告承担。

事实与理由：
2016年3月29日，原告在被告杭州叁点零易货交易所有限公司（以下简称“叁点零公司”）会员单位以炒作原油“杭交油A-1吨/5吨/10吨”、“杭交油B-10吨/50吨/100吨”低风险、高收益的虚假宣传和蛊惑下，并按被告要求开通了工行网银E商贸通业务，并把身份证和银行卡拍照上传被告，在被告叁点零公司开设了交易账号805900020XX5，原告在2016年4月11日至2016年5月5日通过工行（账户6217232703000605XX7）网银E商贸通中的交易席位共计向叁点零公司银行账户（账号1211016029200377XX1）入金423000元，期间进行了几次交易，在2016年4月11日至2016年5月5日期间出金173917元，在此期间共计损失249083元。后原告得知，叁点零公司开展的原油“杭交油A-1吨/5吨/10吨”、“杭交油B-10吨/50吨/100吨”实为期货业务，交易采取放大50倍或100倍杠杆交易模式，在本人未实际购入实物的情况下，进行裸卖空交易，T加0，连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易，买卖不通过实物交割，也不以实物为交易目的，假借第三方托管，实质将客户资金直接入账。根据《期货交易管理条例》规定：期货交易是指采用集中交易方式或国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或期权合约为交易标的交易活动。结合上述法规和期货交易特征，并根据证监会办公厅《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（证监办发【2013】111号）精神，一项交易是否构成期货交易，应当从两方面判断，一是形式上是否构成期货交易，判断要素包括（一）交易对象为标准化合约。（二）交易方式为集中交易。二是质上是否构成期货交易，判断要素为1.交易目的并非转移商品所有权，交易双方并非期待真实交付，而是期望价格波动赚取差额利润。2、交易功能并非促进商品流通，而是套期保值、发现价格及投资管理。结合本案的交易特征，被告从事的交易系以现货为名开展非法期货业务。根据《合同法》第52条第五项规定，《合同法解释二》第十四条规定，《期货交易管理条例》第一条、第四条、第六条、第七十五条规定，可以认定叁点零公司组织原告的交易行为违反法律效力性强制性规定，应属无效交易。款项至今均不能解决。
综上所述，原告为了维护本人合法权益，根据《民事诉讼法》、《最高院关于进一步加强金融审判工作的若干意见》第21条、《合同法》第52条、58条、《期货交易管理条例》第2条、第4条、第6条、第75条等相关法律规定，特向贵院提起诉讼，恳请依法支持原告诉讼请求。 此致
杭州市上城区人民法院

                                     具状人:
                                     2018年 月  日

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